Β.1.6.4 Απαγόρευση συμμετοχής σε εξωχώρια (offshore) εταιρεία
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.3213/2003, απαγορεύεται να συμμετέχουν είτε οι ίδιοι είτε με παρένθετα πρόσωπα στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση εξωχώριων (offshore) εταιρειών οι εξής κατηγορίες:
-Τα μέλη της Κυβέρνησης
-Οι Υφυπουργοί
-Οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
-Οι βουλευτές και ευρωβουλευτές
-Ο γενικός γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου
-Οι γενικοί και ειδικοί γραμματείς Υπουργείων
-Οι γενικοί γραμματείς περιφερειών
-Οι πρόεδροι των διευρυμένων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων
-Οι νομάρχες και οι δήμαρχοι
-Οι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί
-Οι πρόεδροι, διοικητές, υποδιοικητές και γενικοί διευθυντές πιστωτικών ιδρυμάτων, που ελέγχονται από το κράτος
-Τα πρόσωπα των περιπτώσεων θ' και ι' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 (βλ. σχετ. θέμα Β.1)
Σε περίπτωση άμεσης ή έμμεσης συμμετοχή σε εξωχώρια εταιρεία, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.
Επιστημονική Ομάδα ASTbooks