Β.7.5.4 Ανώνυμοι Λογαριασμοί
Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί δεν επιτρέπεται να τηρούν μυστικούς ή ανώνυμους ή αριθμημένους λογαριασμούς ή ανώνυμα βιβλιάρια καταθέσεων ή λογαριασμούς με εικονικά ονόματα ή λογαριασμούς που δεν έχουν το πλήρες όνομα του δικαιούχου τους, σύμφωνα με τα έγγραφα πιστοποίησης της ταυτότητας.
Οι αρμόδιες αρχές απαιτούν από τα υπόχρεα πρόσωπα να εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή κάθε προϊόν ή συναλλαγή που ενδέχεται να ευνοήσει την ανωνυμία και η οποία από τη φύση της ή από στοιχεία που αφορούν το πρόσωπο ή την ιδιότητα του συναλλασσόμενου μπορεί να συνδεθεί με σχέδια ξεπλύματος μαύρου χρήματος. ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη της χρησιμοποίησης αυτών των προϊόντων και συναλλαγών.
Επιστημονική Ομάδα ASTbooks