Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Υπερεθνική Εκτίμηση Κινδύνων ΞΧ/ΧΤ
Άνοιγμα αρχείου Πηγή
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ
Ειδήσεις και ανακοινώσεις Λογιστικών Συλλόγων και Εταιρειών.
Έκθεση Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας
Άνοιγμα αρχείου Πηγή
FATF Methodology
Άνοιγμα αρχείου Πηγή
FATF Guidance on Digital Identity
Άνοιγμα αρχείου Πηγή
FATF COVID-19 – related Money Laundering and Terrorist Financing : Risks and Policy Responses
Άνοιγμα αρχείου Πηγή
Ανακοίνωση 016-2020 : Ανακοίνωση της FATF για τη Δημοκρατία Τρινιντάντ και Τομπάγκο
Άνοιγμα αρχείου Πηγή
Ανακοίνωση 015-2020 : Ανακοίνωση της FATF, Δικαιοδοσίες υψηλού κινδύνου που υπόκεινται σε κάλεσμα για δράση
Άνοιγμα αρχείου Πηγή
Ανακοίνωση 015-2018 : Έκδοση Δημόσιας Ανακοίνωσης από τη FATF
Άνοιγμα αρχείου Πηγή
Ανακοίνωση 002-2017 : Έκδοση Δημόσιας Ανακοίνωσης από τη FATF
Άνοιγμα αρχείου Πηγή
Ανακοίνωση 007-2015 : Έκδοση Δημόσιας Ανακοίνωσης από τη FATF
Άνοιγμα αρχείου Πηγή